20 mei 2012

Wees alert op signalen

Wat kunnen signalen zijn die duiden op het feit dat iemand intern probeert te frauderen? Van alles. Variërend van veel kastekorten bij steeds dezelfde persoon en verstopte goederen in het magazijn tot een gevoel van ‘er klopt iets niet’. Het gaat erom dat u er alert op bent. En dat u regelmatig controleert of de huisregels worden nageleefd en dat met enige regelmaat kassastaten worden nagekeken.

Wat zijn mogelijke signalen die kunnen duiden op interne fraude?

Plotseling vertrek medewerker zonder specifieke reden.
Gevoel, intuïtie: hier klopt iets niet
Non-verbaal: rood hoofd, stilvallen, zenuwachtig
Iemand is er altijd als eerste en gaat als laatste weg
Opvallend vaste patronen in pauzes
Smoezen verzinnen (eerder naar huis)
Hoog ziekteverzuim
Niet houden aan regels en procedures
Een levensstijl van de medewerker die niet overeenkomt met zijn inkomen
Bewust werken zonder collega’s die mee kunnen kijken, of altijd met dezelfde collega
Heimelijke telefoongesprekken
Veelvuldig foutbonnen, retouren, kastekort bij dezelfde mensen
Sparen in de kassa, aantekeningen bij de kassa
Tips van klanten: geen bon, datum klopt niet, bonbedrag klopt niet
Veelvuldig voorkomen ronde verschillen
Nooit kasverschil
Leveranciers die aangeven orders te missen
Ongebruikelijke leveringen
Opengemaakte verpakkingen in het magazijn
Vaak schade aan bepaalde artikelen
Verstopte goederen in personeelsruimte of kluisjes